El lavado de dinero : situación actual de la Argentina
Date
2011
Authors
Neto, Florencia
relationships.isContributorOfPublication
Sánchez Brot, Luis E.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios
Abstract
En el primer trabajo de graduación, se afirma que el lavado de dinero es un problema de
gran magnitud a nivel mundial y que el sistema anti-lavado vigente en Argentina es
ineficiente.
El Grupo de Acción Financiera Internacional impulsa mecanismos de evaluación que velan
por el seguimiento de sus Recomendaciones y examina el nivel de cumplimiento de todos
los países que integran el organismo.
Durante el último año, el Grupo de Acción Financiera Internacional evaluó
exhaustivamente el sistema anti-lavado argentino, realizando diversas etapas de
investigación, y emitió diversos informes al respecto, criticando la ineficiencia del país en
la lucha contra el lavado de activos.
Los objetivos del presente trabajo son describir las etapas de la evaluación realizada por el
GAFI: el pre-informe, el informe de evaluación mutua, la visita del presidente del GAFI a
la Argentina y la segunda y tercera reunión plenaria del Grupo; analizar los resultados de
las diversas fases; y estudiar la respuesta del gobierno argentino frente a los informes
emitidos por el Grupo.
Como conclusión, se sostiene que la Argentina debe continuar modificando la normativa
vigente para lograr mejorar el sistema anti-lavado y demostrar al GAFI medidas concretas
de cambios para alcanzar los estándares internacionales y evitar una sanción para el país.
Description
Fil: Neto, Florencia. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
Keywords
Financial Action Task Force. , Grupo de Acción Financiera Internacional. , Money laundering -- Law and legislation -- Argentina. , Money laundering investigation -- Argentina -- Evaluation. , Lavado de dinero -- Legislación -- Argentina. , Lavado de dinero -- Investigación -- Argentina -- Evaluación.
Citation
Neto, F. (2011). El lavado de dinero : situación actual de la Argentina. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/710